BOLAGSSTYRNING

Bolagsorganen i Addtech AB består av bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisorer.

Addtech AB tillämpar svensk aktiebolagslag och de regler som följer av att aktien är noterad på Stockholmsbörsen. Därtill följs bestämmelserna i Addtechs bolagsordning. 

Under denna avdelning, Bolagsstyrning, presenteras hur Addtech arbetar med bolagsstyrningsfrågor.

Valberedningens uppdrag och sammansättning

Vid årsstämman 2012 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per årsskiftet samt styrelsens ordförande, som även fick i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Denna princip gäller tills vidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen ska fastställa principer och valberedningens uppdrag. 

Vid årsstämman 2018 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2018 utse ledamöter, att jämte ordföranden utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen för 2018/2019; Anders Börjesson, styrelsens ordförande, Tom Hedelius, Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo Fonder) och Johan Strandberg (utsedd av SEB Investment Management). 

Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019, vilket gjordes i delårsrapporten för tredje kvartalet som publicerades den 7 februari 2019. Bolaget svarar för kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget.  

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om: 

  • ordförande vid årsstämman
  • styrelseledamöter och styrelseordförande 
  • arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter
  • i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvode

Valberedningen nås via bolagets adress eller via e-mail info@remove-this.addtech.remove-this.com

Rörlig lön till moderbolagets VD och övrig koncernledning kan bl.a. baseras på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde och kan utgå med maximalt 30 procent av fast lön. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB.

Revisionsbolaget KPMG AB

Valt vid bolagsstämman 31 augusti 2016.

Huvudansvarig
Joakim Thilstedt
Auktoriserad revisor, KPMG. Född 1967.